第2674章

“具体说说。”

“长荣金属制品厂有个关联企业叫长荣金属废品回收公司，等于它的避税港，这很正常，南方很多企业都这么做；长荣废品的法人代表叫丁志国，是长荣金属制品的一个下游供应商；而铁树开花贷款公司的法人代表，则是丁志国的爱人陈茹……”

方晟立即问：“有没有调查这夫妻俩之间的资金往来？”

“累计发生额高达200多个亿！”夏正淳道，“但他们之间没有直接来往，而是通过现金收支的方式避开监管，说起来也蛮巧妙的。”

“怎么避法？”方晟饶有兴趣问。

“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”

“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”

“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”

方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”

“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”

“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”

“是的。”

“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”

“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”

方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”

“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。

“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”

听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”

“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。

夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：

“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”

“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”

“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”


　　https://www.lingdianksw8.cc/49914/49914488/66967964.html


　　天才一秒记住本站地址：www.lingdianksw8.cc。零点看书手机版阅读网址：m.lingdianksw8.cc